美國商品期貨交易委員會（CFTC）於3月27在芝加哥聯邦法院提起訴訟全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance Holdings Ltd），以涉嫌違反交易和衍生品規則，起訴幣安交易所及其CEO趙長鵬和前法務長Samuel Lim。消息一出，幣安、比特幣、COINBASE等價格馬上重挫。
CFTC主要指控幣安提供美國提供未註冊的加密貨幣衍生品（期貨槓桿、合約）、對其業務監管不周、未註冊期貨佣金商（FCM）、指示美國用戶用VPN規避IP限制等罪狀，並向法院訴求應沒收幣安的非法所得、處以民事罰鍰、下達永久禁止交易與註冊的命令。
幣安及其執行長趙長鵬，遭CFTC民刑事起訴
事實上，美國證監（SEC）上週才以非法銷售加密貨幣證券的罪名起訴中國區塊鏈項目波場（TRON）創辦人孫宇晨等人。
CFTC 訴求「沒收非法所得」、「民事罰款」、「永久交易和註冊禁令」，並且近一步對違反事項提出永久禁令。CFTC 主席 Rostin Behnam表示「就算幣安聲稱沒有營運據點，也無法阻止 CFTC 保護美國投資者。CFTC 將動用所有權利來阻止數位資產市場中的不當行為。」
指控幣安監管套利，刻億逃避法律規定
從CFTC公布的聲明和法律行動來看，是起訴整個幣安集團，因為被告的公司還有幣安幾個重要的子公司Binance Holdings Limited、Binance Holdings (IE) Limited和Binance (Services) Holdings Limited。
CFTC公布幾大起訴重點，例如趙長鵬和幣安的公司在進行監管套利，幣安故意以不透明的共同企業運營交易所與其他相關公司業務，並以趙長鵬作為幣安所有者與執行長。CFTC 表示，被告無視於 CEA 規定，有計畫地監管套利，以牟取商業利益。
幣安遭指控把公司的利益，凌駕於守法之上
還有幣安為美國 VIP 客戶逃避法規，CFTC指控，從 2019 年 7 月至今，幣安持續向美國公民提供衍生品交易，而幣安的法尊計畫一直沒有發揮作用，並且在趙長鵬的指示下，幣安指導其員工與顧客繞過法尊控制，以獲取企業最大利益。
事實上，過去美國政府就指控幣安在替伊朗的「洗錢」，在這次CFTC的指控中，幣安並未要求客戶在交易前 KYC，但它在 CFTC 的定義下屬於期貨佣金商 （FCM），有義務搜集相關資訊來達成反洗反資恐。
指控幣安和客戶討論如何違法，還有軟體自動刪除紀錄
儘管幣安聲稱限制美國客戶交易後，仍向美國的 VIP 客戶提供逃避法尊的後門，幣安為了避免留下證據，透過會自動刪除通訊的軟體，把和客戶討論如何規避法令紀錄刪除。
幣安的前法務長Samuel Lim也被起訴，CFTC指出， Samuel Lim 致力推廣使用創新手段為幣安客戶規避法規，指導美國客戶使用 VPN 來逃過幣安對 IP 地址的控制，甚至是用離岸空殼公司，躲過幣安的 KYC 監控。
遭指一切守法都是假象，趙長鵬推特以「4」字回應
最嚴重的，CFTC 表示，幣安刻意逃避美國政府監管，其努力守法舉動都是假象，幣安內部的電子郵件跟聊天記錄都表明，幣安所謂「努力守法」都是做假的，幣安多次刻意將利益凌駕於法遵之上。
被美CFTC起訴後，幣安CEO趙長鵬在個人Twitter帳號推文「4」字回應，疑似呼應其年初發布的2023專注目標及建議的第四條款作出回應：忽略FUD（Fear, Uncertainty, Doubt）消息、假新聞、惡意攻擊等。
