新加坡警察部隊（SPF）周三（8月16日）宣布破獲近年最大規模的反洗錢案件，400多名警察大規模突襲多處豪宅，逮捕10名的嫌犯原籍為中國福建省，總計有30名外國嫌犯被調查。
嫌犯巨資疑來自詐騙與線上賭博的犯罪所得
涉案金額高達新幣10億元（約新台幣235億元），包括房產、豪華汽車和貨物，不是被扣押、凍結，就是被下達禁止處置令，偵查到最後如果找不到被害人，這些被沒收的資產都有可能被充公。
警方當場查扣超過2300萬新幣現金和數百件精品、首飾；據稱，這群外國人涉嫌洗錢其海外組織犯罪活動的犯罪所得，這些活動與詐騙和線上賭博有關。
洗錢集團住在星島多處高級獨棟豪宅（GCB）和高檔大樓，擁有豪車，其中一名中國人去年曾豪砸8900萬元新幣（約台幣20億）在新加坡掃貨20戶豪宅。
400多名警察突襲全島多處豪宅大搜查
根據新加坡警方臉書發布的新聞稿，警方表示，他們事先收到某些嫌犯非法活動的情報，包括使用涉嫌偽造的文件來驗證新加坡銀行帳戶的資金來源。
8月15日，新加坡商業事務部、刑事調查部、特別行動司令部和警察情報部出動400多名警察，同時對全島多個地點豪宅進行突擊搜查，突擊搜查的地區包括東陵、武吉知馬、烏節路、聖淘沙和河谷。
結果，10名嫌犯被捕，包括一名女性在內，他們年齡在31歲至44歲之間，涉嫌偽造、洗錢、拒捕等罪名。另外12人正在協助調查，還有8人目前被警方通緝，據信這些嫌犯之間有聯繫，所有涉案人員都不是新加坡公民，也不是永久居民。
當局查封94戶房產和50輛汽車
當局對94戶房產和50輛汽車發出禁止處置令，總價值估計超過8.15億新幣，此外還有多件裝飾品和酒瓶。警方還查封超過35個相關銀行帳戶，估計餘額總和超過1.1億新幣，以進行調查並防止涉嫌犯罪所得流失。
警方現場查獲現金（包括外幣）金額超過2300萬新幣、250多件名貴包包和手錶、120多台電腦、手機等電子裝置、270多件珠寶、2根金條以及11份關於虛擬貨幣資產的文件。
10名被捕嫌犯於8月16日出庭受到指控。警方列舉一些犯罪事實，例如40歲的A男在Ewart Park獨棟豪宅被捕，他同時持有中國、柬埔寨、塞浦路斯護照。逮捕過程中，警方喝令A男開門時，他趕緊從2樓陽台跳下去，被警方發現藏在排水溝。由於跳樓受傷，他被送往醫院，意識清醒。
10名中國籍嫌犯遭到逮捕
警方查獲A男超過210萬新幣現金及其他外幣，並對價值超過1.18億新幣的13處房產、5輛汽車發出禁止處置令，以及查扣多件珠寶首飾和瓶裝酒類。警方還凍結4個相關銀行賬戶，總餘額超過670萬新幣。
警方還在Bishopsgate豪宅逮捕 42歲的B男，他同時持有中國、土耳其、萬那杜（Vanuatu）的護照。警方查獲B男約72萬新幣的現金和其他外幣、一台電子設備、36 件豪華手錶和名牌包、幾瓶葡萄酒，並對價值超過2,900萬新幣的四處房產和3輛汽車發出禁止處置令。
同時，警方凍結B男2個銀行賬戶，總餘額超過118萬新幣以及其他外幣。 該男子將被控偽造文書罪名，觸犯刑事法第471條和第465條。
中國籍嫌犯都持有多本外國護照
另外，在聖淘沙灣珍珠島沿岸的一間平房內，警方逮捕44歲中國男性公民和43歲中國女性公民。該男子被發現持有聖克里斯多福及尼維斯的護照，該女子持有多明尼加和土耳其護照。警方查獲超過760萬新幣的現金和其他外幣，並對價值超過1.06億新幣的9處房產和5輛汽車發出禁止處置令。警方還凍結1個相關銀行帳戶，總餘額超過2200萬新幣以及其他外幣。
根據《刑法》第468條文，該男子和女子分別被控一項以欺騙為目的的偽造文書罪。
35歲的E男性在第三大道沿線的高級住宅區住所被捕，還被發現持有萬那杜和中國護照，警方查獲超過140萬新幣的現金及其他外幣、95件珠寶、69件名貴包包和手錶、22件電子裝備、2根金條，並對價值的13處房產和4輛車輛發出禁止處置令超過1.2億新幣。 警方還凍結了6個相關銀行帳戶，總餘額超過2000萬新幣以及其他外幣。
