隨著中選會公告一階段送案的罷免連署，藍營以「32:0」的結果氣勢大挫，支持罷免藍

舉國關注的柯文哲貪污治罪條例等案偵查終結，11人被起訴，柯文哲被求處28.5年重

9月數發部發布因應政府推動詐欺犯罪危害防制條例（防詐條例）三讀通過，具一定規模的

國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇今（26）日指控，國策顧問、淡水信用合作社理事主

立法院會12日三讀通過打詐四法中的《詐欺犯罪危害防制條例》及《通訊保障及監察法》

ACE王牌交易所詐騙案日前台北地檢署起訴交易所負責人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏、

為了杜絕詐騙集團以人頭帳戶洗錢，繼立法院在今年5月三讀通過《洗錢防制法》修正條文

北檢偵辦營建署弊案，查出原營建署道路工程組組長張之明涉嫌利用審核前瞻計畫補助機會

新加坡警察部隊（SPF）周三（8月16日）宣布破壞近年最大規模的反洗錢案件，40

本文作者為：格羅德尼申科（Yuriy Gorodnichenko），美國加州大學

台灣詐騙行為猖獗，根據行政院洗錢防制辦公室統計，2021年偵查詐騙案件已達12.

永豐銀行積極守護民眾資產，去（2022）年度全台各分行防堵疑似詐騙案達370件、

線上遊戲點數、虛擬商品，因近年電玩遊戲蓬勃發展，遭犯罪集團利用作為洗錢及銷贓管...

宜蘭縣長林姿妙涉貪今（23）日經宜蘭地檢署起訴在案，外界不免好奇，國民黨會否啟動

「你要不要把郵局、台新銀行帳號租給我？」「每個月2,000元，第1個月給3,00

澳門小賭王周焯華（Alvin Chau）（外號「洗米華」）曾經是澳門王牌賭博中介

OSU 離境金融業務因具有租稅優惠而吸引境外客戶，但亦具洗錢防制及打擊資恐弱點...

BBC等媒體報導，英屬維京群島（British Virgin Islands，下

本文作者為：艾塞默魯（Daron Acemoglu），《國家為什麼會失敗：權力、

國際調查行動「瑞士機密」（Suisse Secrets）近日揭露，親民黨主席宋楚

投資詐騙LINE群組橫行，檢察官與刑事局科長親身參與以了解其犯罪過程與手法。

金融犯罪網路化是現今防制洗錢、犯罪的重要議題，犯罪偵防蒐證也必須與時俱進。

曾在澳洲自爆是「中國間諜」的王立強，揭露中國介入台灣選舉，台灣檢調展開調查後，將

歐洲最大銀行匯豐控股（HSBC Holdings）在香港掛牌股價周一改寫25年新

《紐約時報》的調查顯示，中國共產黨最高領導人習近平和兩位常委栗戰書、汪洋的親人在

繼23日立法院司法法制委員會備詢爆氣對罵事件之後，法務部次長蔡碧仲再度因上演「反

美中貿易戰掀起台商鮭魚返鄉潮，加上香港政府打算修訂「逃犯條例」引爆警民長期對峙，

越南裔的德國前副總理菲利普•羅斯勒（Philipp Rösler）竟擔任海航集...

8月3日，中國全國政協委員、財政部財科所原所長、華夏新供給經濟學研究院首席經濟學

7月28日，澳洲數家媒體大篇幅報導，中國國家主席習近平的表弟齊明（Ming Ch

美國《華爾街日報》報導，海航集團撤銷了對郭文貴誹謗的訴訟，但郭文貴拒絕。

因為一些中國公民常以「螞蟻搬家」違規匯款、沒有及時補交法定資料、中國工商銀行馬德

兆豐銀行6日首度舉行北部場大型聯合尾牙，兆豐銀董事長表示，由於獲利已高出原訂預...

耗時多年的《公司法》修法經過立法院三讀後即將上路，除配合11月的APG評鑑外，

台灣正要起步發展純網銀，眼前最大的挑戰即是法規的調整，藉由參考其他國家發展純網

首部國家洗錢集資恐風險評估報告出爐，顯示台灣在防制洗錢上深受8種類型犯罪威脅。

台大校長遴選糾紛，和連續兩次被處罰的兆豐案都彰顯，現時台灣社會的混沌現象，都來自

監理沙盒法案好不容易在18日完成朝野協商，現在卻傳出柯建銘對此有意見。

行政院2日公布慶富案的行政調查結果，報告雖然回答了一些問題，但卻留下更多疑問。

兆豐銀行的香港分行帳戶被指涉流入蔡正元違法侵占的資金，對此兆豐銀行否認。

兆豐案已過半年，兆豐金董座張兆順臨危受命處理大麻煩，笑說現在生活總算恢復正常。

​​​​​​​­金融圈認為，這些重要人士的匯款資料，美國方面應該都是有掌握的...

美國司法部懷疑狄卡皮歐當年拍攝電影「華爾街之狼」被用來作為1MDB洗錢工具，狄卡皮歐已承認正在配合接受調查。

巴拿馬政府宣布要對兆豐銀當地分行進行調查，但同時也對美國利用此事將巴拿馬貼上洗錢國家的標籤表達不滿。